استضافت اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الكويت اجتماع اللجنة الفنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون الخليجي.
وقالت وحدة التحريات المالية الكويتية في بيان لـ «كونا» إنه تم خلال الاجتماع التباحث في الموضوعات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل.
وأضافت أنه مثل الكويت في الاجتماع وفد برئاسة رئيس وحدة التحريات المالية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب د.حمد المكراد، ونائب رئيس وحدة التحريات المالية يوسف العمر وأمانة سر اللجنة الوطنية.
وأوضحت الوحدة أنه شارك في الاجتماع ممثلو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من اللجان الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدات التحريات المالية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وذكرت أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أنشئت برئاسة وحدة التحريات المالية وبعضوية كل من وحدة التحريات المالية وبنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال والنيابة العامة ووزارة العدل. وبينت أن من الجهات المشمولة بعضوية اللجنة أيضا وزارات المالية والداخلية والخارجية والشؤون والإدارة العامة للجمارك والهيئة العامة لمكافحة الفساد ووحدة تنظيم التأمين.
يذكر أن وحدة التحريات المالية الكويتية أنشئت بموجب أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب كشخصية اعتبارية مستقلة وتعمل بوصفها الجهة المسؤولة عن تلقي وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن يكون عائدات متحصلة من جرائم غسيل الأموال.